НБУ решил перекрыть воздух украинцам: опубликованы самые абсурдные пункты закона о финансовом мониторинге
▪️Украинцев ждет массовое блокирование операций и закрытие счетов
Вы себя подозрительно ведете, если:
▪️Пользуетесь исключительно онлайн банковскими продуктами;
▪️Пользуетесь услугами разных отделений;
▪️Пользуетесь услугой не ближайшего к вам отделения;
▪️При посещении банка ходите только к одному операционисту;
▪️Несколько раз в течение дня посетили отделение и воспользовались услугами разных операционистов;
▪️Не пользовались услугами банка, пока операционист, у которого вы часто обслуживались, был в отпуске.
▪️Работники банка должны осуществлять визиты на производство, в офисы и торговые точки клиентов, чтоб убедиться ведут ли они именно ту деятельность, о которой сообщают банку.
▪️Признаком террориста может считаться существенное изменение объемов операций по счету.
▪️Крайне подозрительным считается также получение регулярных денежных переводов из-за рубежа
