В Николаевской области обнаружили деятельность центра минимизации налоговых платежей и переводу безналичных средств в наличные за комиссионное вознаграждение — так называемого конвертцентра, годовой оборот которого составляет больше 100 миллионов гривен.
Об этом нам сообщили в Управлении СБУ в Николаевской области, сотрудники которого совместно с представителями ГУ ГФС проводят следственные действия по указанному делу.
Сегодня, 5 декабря, сотрудники УСБУ и представители ГФС проводят санкционированные судом обыски в офисе конвертцентра, а также по месту жительства и в автомобилях членов преступной группы.
Уголовное производство открыто по части 5 статьи 27, а также части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.
Следствием установлено, что фигуранты уголовного производства на территории Николаевской области организовали ряд фирм, зарегистрированных на подставных лиц, которые осуществляют сомнительную финансово-хозяйственную деятельность, связанную с предоставлением предприятиям реального сектора экономики их разных регионов Украины услуг по незаконному формированию налогового кредита по НДС и переводу безналичных средств в наличные за комиссионное вознаграждение.
Согласно полученным данным, общая сумма незаконно сформированного налогового кредита с НДС для субъектов хозяйственной деятельности — выгодополучателей за период 2018 — 2019 года составляет свыше 100 миллионов гривен.
Ранее сообщалось, что Управление Службы безопасности Украины в Николаевской области разоблачило незаконную деятельность предприятия, занимающегося экспортом сельскохозяйственной продукции, которая заключалась в уклонении от налогообложения и завладении бюджетными средствами.
