Правоохранители добавили к списку подозреваемых еще двух человек, помогавших отмывать деньги в рамках преступной схемы.
Правоохранители сообщили о подозрении еще двум фигурантам по в уголовном деле, где фигурирует бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. Новые подозреваемые – представители конвертационного центра, с помощью которого злоумышленники легализовали 50 млн гривен, заработанные ими путем уклонения от уплаты налогов, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Обоих фигурантов подозревают по ч.5 ст.27, ч.3 ст.209 УК Украины (пособничество в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, совершенное группой лиц в особо крупных размерах).
К реализации преступной схемы лица за денежное вознаграждение привлекли одного человека, которого назначили на должность и директора общества, и бухгалтера, хотя никаких специальных знаний у него не было, — отметили в прокуратуре.
Кроме того установлено, что в преступном сговоре было задействовано еще одно лицо – бывший директор ООО “Оптимумспецдеталь“.
Указанное лицо выполняло формальную роль директора “Оптимумспецдетали“, выполняя все указания организаторов преступления — фактических руководителей общества, — заявили в САП.
Хотя в сообщении прокуратуры прямо не указывается, о каком именно уголовном деле идет речь, из текста явно следует, что это дело, в котором главным подозреваемым является экс-глава СНБО Олег Гладковский (так называемое “дело Свинарчуков“).
Напомним, в конце апреля по делу Гладковского правоохранители сообщили подозрение еще нескольким фигурантам.
